Taiwan mengelapai operasi mendaki-mendaki yang menyokong dengan kasinfang Makua

(AsiaGameHub) –   Taiwan berhasil membongkar sindikat kejahatan bernilai miliaran dolar yang menggunakan kasino di Makau untuk mencuci hasil kejahatan. Sebanyak 10 orang telah didakwa karena menjalankan skema tersebut dan melanggar hukum Taiwan.

Operasi Ini Mencuci Uang Melalui Kasino di Makau

Criminal Investigation Bureau Taiwan mengumumkan bahwa pihaknya telah menghentikan skema tersebut, yang dilaporkan dioperasikan oleh seorang pria berusia 31 tahun. Otak di balik operasi tersebut diduga merekrut orang lain untuk menjadi kuda uang dan mencuci uang ilegal tersebut.

Para pelaku kejahatan dilaporkan mencuci hasil kejahatan yang diperoleh di Tiongkok daratan melalui transfer bank. Mereka disebut menggunakan akun nominee untuk menyembunyikan sumber uang tersebut. Uang itu kemudian ditransfer ke beberapa akun untuk menyalahgunakan mekanisme pembayaran lebih kartu kredit dan meningkatkan batas kredit yang tersedia secara artifisial.

Setelah itu, para kuda uang akan pergi ke Makau, di mana mereka membeli chip kasino dan berjudi sebentar sebelum mencairkannya. Cara ini secara efektif mencuci hasil kejahatan tersebut, sehingga tampak sebagai uang yang diperoleh secara legal di Makau.

Sepuluh Orang Telah Didakwa

Kemarin, Yunlin District Prosecutors Office menyatakan bahwa pihak berwenang menemukan hampir 9 miliar dolar AS dana hasil pencucian uang. Penyidik mengetahui bahwa 1 miliar dolar AS telah ditransfer ke Taiwan dan menyita 8 juta dolar AS dari berbagai akun. Barang sitaan lainnya termasuk perangkat seluler, mesin hitung uang, dan beberapa kartu kredit.

Anggota sindikat pencucian uang tersebut didakwa melanggar peraturan perjudian dan pencucian uang Taiwan. Para pejabat menekankan bahwa jumlah uang yang mereka cuci sangat fantastis dan operasi tersebut merupakan ancaman bagi tatanan keuangan Taiwan.

Yunlin District Prosecutors Office berjanji akan terus melindungi tatanan dari kejahatan keuangan lintas batas dan menghukum semua bentuk aktivitas keuangan ilegal. Kantor tersebut menambahkan bahwa akan melakukan segala upaya untuk mencegah kelompok kriminal menghindari sanksi hukum melalui operasi di luar negeri.

Taiwan Membongkar Operasi Perjudian Ilegal Senilai 1 Miliar Dolar AS

Ini bukan pertama kalinya geng kriminal memanfaatkan sistem keuangan untuk mendapatkan hasil kejahatan. Awal tahun ini, pihak berwenang Taiwan membongkar operasi perjudian ilegal yang menyamar sebagai rumah makan.

Operasi tersebut menemukan cara untuk melakukan transaksi uang ke dan dari situs web perjudian ilegal, sambil menghindari semua pengamanan terkait. Hal ini memungkinkan pengunjung tempat perjudian tersebut untuk menyetor dan menarik uang ke situs web perjudian ilegal dan bermain.

Kemudian, otak operasi tersebut meluncurkan situs web perjudian daring miliknya sendiri dan memproses transaksi hampir mencapai satu miliar dolar AS.